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美国向中国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳
发布日期:2015-9-24   查看次数:6903   来源:网络    作者:不详

 
 
      中纪委网站消息,2015年9月24日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,中国司法、执法和外交等部门与美方密切合作,将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。这是继9月18日美方强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军后,中美反腐败司法执法合作的又一重要行动。

  邝婉芳,女,广东开平人,1967年出生,涉嫌共同贪污犯罪,2001年外逃美国。案发后,中美两国加强司法执法合作,邝婉芳在美国被成功定罪并入狱服刑。

  中纪委表示:贪腐者,虽远必追,腐败分子在任何国家都无容身之处,回国投案自首才是唯一的出路。下一步,广东办案机关将依法对邝婉芳涉嫌贪污贿赂犯罪行为展开全面调查。

   中行开平案回顾

  许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产,总额高达4.83亿美元(时值40亿元)。许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长,三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

  2001年审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向,而当时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已经逃到了美国。

  此后美国司法部门透露,涉嫌盗窃银行近5亿美元的中国银行两名前管理者许超凡、许国俊等被具体量刑。他们在美国面临8到25年不等的刑期。

  据法新社等媒体报道,许超凡被判入狱25年,许国俊被判入狱22年。他们的配偶均被判处入狱8年。美国地区法庭此前裁定许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳被认定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。

  邝婉芳曾遭美国司法部曾指控

  早在2006年初,美国司法部主管刑事犯罪的助理部长爱丽斯·费舍尔就正式对外宣布,对中行开平支行两位前行长许超凡、许国俊及其亲属等五人提起诉讼,另外三人分别是许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡以及邝婉芳的哥哥邝华宝。

  美国司法部官方网站上2006年公布的文件显示了对许超凡、许国俊等五人具体的指控,他们共面临15项罪名的指控,其中多项在美国属于重罪。第一项指控为,五名被告涉嫌在1991年至2004年10月间从事诈骗活动,从中国银行广东开平支行非法盗用4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得。根据指控,许超凡和许国俊在香港成立了多家空壳公司,通过他人帮助以及开办多个银行账户把资金转移到这些空壳公司。第二和第三项指控认为,这五名被告涉嫌从事洗钱,从1998年到2004年10月间转移其所盗用的巨额公款,主要渠道就是通过拉斯维加斯的赌场。在第四到第九项指控中,许超凡和许国俊各受到三项伪造签证指控,涉嫌通过持有虚假美国移民签证进入并在拉斯维加斯停留。在第十到第十五项指控中,许超凡和许国俊的妻子邝婉芳、余英怡各自受到三项伪造护照罪的指控,尤其是使用"以虚假陈述"获取的美国护照进入并在拉斯维加斯停留。

  新闻加点料

  "百名红通人员"之一的杨进军从美国被强制遣返回国

  18日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,中美两国司法执法和外交等部门密切合作,将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军强制遣返回中国。这是"天网"行动开展以来职务犯罪国际追逃追赃专项行动取得的又一重要战果,也是美国首次向中国遣返公开曝光的"百名红通人员"。

  杨进军,男,浙江温州人,1958年出生,涉嫌贪污贿赂犯罪,2001年逃往美国。

  近年来,中美司法执法部门积极落实两国元首达成的政治共识,携手打击跨境腐败犯罪行为。杨进军被强制遣返,是中美反腐败执法合作的重要进展,为双方下一步在该领域合作打下重要基础。

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